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上海钢联电子商务股份有限公司

www.steelinfo.com.cn  [2013-6-26 8:43:18]

    证券代码:300226 证券简称:上海钢联公告编号:2013-024
    上海钢联电子商务股份有限公司
    第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2013年6月25日上午10:00在公司会议室召开,本次会议于2013年6月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事8人,实际出席董事8人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    公司监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长朱军红先生主持,经逐项表决,审议通过以下议案:
    一、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为人民币3,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构出具了核查意见。
    表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。本议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》同意补选徐吉先生为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
    表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。本议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》同意于2013年7月16日以现场投票和网络投票结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于补选第二届董事会董事的议案》。表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公告。
    备查文件:《第二届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
    董事会
    2013 年6 月25 日


 


 

 

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